6 de mayo
2026
Fecha límite para la implementación del SARLAFT en empresas de transporte vigiladas por la Superintendencia de Transporte, con habilitación o registro vigente.
Fecha límite: 6 de mayo de 2026
Contexto regulatorio
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Marco regulatorio que obliga a las empresas de transporte a identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de ser utilizadas para lavado de activos o financiación del terrorismo. Incluye debida diligencia de clientes, empleados y proveedores.
Programa de Transparencia y Ética Empresarial
Programa obligatorio enfocado en la prevención de soborno transnacional y corrupción. Requiere mecanismos de verificación de contrapartes, reportes internos y auditoría de cumplimiento continuo.
De acuerdo con la normativa colombiana (Resolución 16615 de 2025 y Circular Externa 04 de 2017 de la Superintendencia de Transporte), el SARLAFT es un proceso de debida diligencia que aplica a todas las personas naturales y jurídicas vinculadas a la operación de la empresa: clientes, proveedores, conductores, propietarios de vehículos, accionistas y demás contrapartes. La empresa debe contar con una política interna actualizada de SARLAFT y PTEE que defina los procedimientos de identificación, medición, control y monitoreo del riesgo LA/FT. Adicionalmente, cada persona sujeta a validación debe diligenciar un formulario de vinculación donde autorice expresamente el tratamiento de sus datos personales (Ley 1581 de 2012), declare el origen de sus recursos y acepte las implicaciones del proceso de debida diligencia. Solo después de contar con esta autorización explícita se procede a realizar la consulta de validación que se ofrece en esta propuesta.
La norma establece que la empresa debe definir el alcance de su programa SARLAFT, determinando qué sujetos serán objeto de debida diligencia y con qué frecuencia se realizarán las validaciones. Según la Circular Externa 04 de 2017, la debida diligencia debe realizarse al momento de la vinculación y actualizarse de manera periódica —al menos una vez al año o cuando se identifiquen cambios relevantes en el perfil de riesgo del consultado—. La empresa es autónoma en definir si aplica a todos sus vinculados o establece criterios de segmentación por nivel de riesgo.
Nuestra solución
FESTCAR integra validaciones automatizadas en dos niveles complementarios, permitiéndole cumplir con los requisitos SARLAFT y PTEE desde una sola plataforma.
Con cualquier plan de FESTCAR, cada persona vinculada a su operación se valida automáticamente contra las siguientes fuentes gubernamentales:
Una sola consulta genera automáticamente un reporte de debida diligencia que cruza la información del consultado contra todas estas fuentes simultáneamente:
Clasificación preliminar por nivel de hallazgo:
Es posible que algunas fuentes no estén disponibles al momento de la consulta, ya que se trata de fuentes públicas cuya disponibilidad depende de terceros. Adicionalmente, la clasificación de niveles de hallazgo es preliminar y debe ser ratificada o corregida por el oficial de cumplimiento de la empresa según sus políticas internas y el contexto particular de cada caso.
Incluido en la plataforma
Más allá de las validaciones, FESTCAR provee todas las herramientas necesarias para operar su sistema SARLAFT de manera eficiente.
Formularios personalizables con firma digital, aceptación de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012) y declaraciones de autorización. Todo conforme a los requerimientos SARLAFT. Incluye un formulario prediseñado para mayor facilidad y rapidez, pero cada empresa puede parametrizarlo a su gusto.
Almacenamiento automático en la nube de todos los reportes de validación, imágenes de evidencia y formularios firmados. Sin intervención manual — cada documento se archiva al instante.
Flujos de aprobación para respuestas de formularios y solicitudes de cumplimiento: pendiente, aprobado o rechazado con pista de auditoría completa y control de roles.
Cobertura de listas LAFT nacionales e internacionales, PEPs de más de 30 países, listas criminales, sanciones, contratación pública, boletines de todas las superintendencias y más.
Inversión
Nivel 1
$0
incluido en su plan
Validaciones básicas automatizadas contra fuentes gubernamentales colombianas.
Nivel 2 — Paquete
$3.000
COP / consulta
Paquetes desde 200 consultas. Ideal para validación periódica de toda su nómina y terceros.
Nivel 2 — Pago por uso
$6.900
COP / consulta
Consultas individuales sin compromiso. Ideal para validaciones puntuales o volúmenes bajos.
* Precios no incluyen IVA. Actualmente no somos responsables de IVA. En el momento en que se superen los topes de ley, el precio se mantendrá y se cobrará el IVA adicional al valor estipulado. Los créditos adquiridos en paquetes tienen vigencia de dieciocho (18) meses.
Proceso
Cada consulta genera automáticamente un reporte en PDF con el resultado completo de la debida diligencia. Este documento es el soporte formal que debe utilizar como evidencia de validación ante auditorías, revisiones internas y requerimientos del oficial de cumplimiento o de la Superintendencia de Transporte.
Puede solicitar una consulta gratuita para validar directamente desde FESTCAR el reporte de debida diligencia y conocer de primera mano el alcance, formato y nivel de detalle del resultado antes de adquirir un paquete.
Requisitos
Implemente su sistema SARLAFT antes del 6 de mayo de 2026. Nuestro equipo lo acompaña en cada paso del proceso.