FESTCAR
Documento confidencial
Resolución 16615 de 2025 · Superintendencia de Transporte

La fecha límite
se acerca

6 de mayo
2026

Fecha límite para la implementación del SARLAFT en empresas de transporte vigiladas por la Superintendencia de Transporte, con habilitación o registro vigente.

Fecha límite: 6 de mayo de 2026

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Contexto regulatorio

¿Qué son el SARLAFT & PTEE?

SARLAFT

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Marco regulatorio que obliga a las empresas de transporte a identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de ser utilizadas para lavado de activos o financiación del terrorismo. Incluye debida diligencia de clientes, empleados y proveedores.

PTEE

Programa de Transparencia y Ética Empresarial

Programa obligatorio enfocado en la prevención de soborno transnacional y corrupción. Requiere mecanismos de verificación de contrapartes, reportes internos y auditoría de cumplimiento continuo.

De acuerdo con la normativa colombiana (Resolución 16615 de 2025 y Circular Externa 04 de 2017 de la Superintendencia de Transporte), el SARLAFT es un proceso de debida diligencia que aplica a todas las personas naturales y jurídicas vinculadas a la operación de la empresa: clientes, proveedores, conductores, propietarios de vehículos, accionistas y demás contrapartes. La empresa debe contar con una política interna actualizada de SARLAFT y PTEE que defina los procedimientos de identificación, medición, control y monitoreo del riesgo LA/FT. Adicionalmente, cada persona sujeta a validación debe diligenciar un formulario de vinculación donde autorice expresamente el tratamiento de sus datos personales (Ley 1581 de 2012), declare el origen de sus recursos y acepte las implicaciones del proceso de debida diligencia. Solo después de contar con esta autorización explícita se procede a realizar la consulta de validación que se ofrece en esta propuesta.

La norma establece que la empresa debe definir el alcance de su programa SARLAFT, determinando qué sujetos serán objeto de debida diligencia y con qué frecuencia se realizarán las validaciones. Según la Circular Externa 04 de 2017, la debida diligencia debe realizarse al momento de la vinculación y actualizarse de manera periódica —al menos una vez al año o cuando se identifiquen cambios relevantes en el perfil de riesgo del consultado—. La empresa es autónoma en definir si aplica a todos sus vinculados o establece criterios de segmentación por nivel de riesgo.

El incumplimiento puede resultar en sanciones que incluyen multas de hasta 200 SMLMV, suspensión de la habilitación y cancelación del registro ante el Ministerio de Transporte.

Nuestra solución

Dos niveles de validación integral

FESTCAR integra validaciones automatizadas en dos niveles complementarios, permitiéndole cumplir con los requisitos SARLAFT y PTEE desde una sola plataforma.

Nivel 1 Incluido en su suscripción

Validaciones básicas automatizadas

Con cualquier plan de FESTCAR, cada persona vinculada a su operación se valida automáticamente contra las siguientes fuentes gubernamentales:

Procuraduría Contraloría Policía Nacional SIMIT RUNT RUES Registraduría Otras fuentes básicas
Nivel 2 Cumplimiento avanzado · Un solo clic

Validación exhaustiva contra 100+ fuentes con un solo clic

Una sola consulta genera automáticamente un reporte de debida diligencia que cruza la información del consultado contra todas estas fuentes simultáneamente:

100+ fuentes consultadas
en cada validación

OFAC — Sanciones de EE.UU.

OFAC (Lista Clinton) OFAC SDN OFAC Non-SDN Consolidada OFAC Evasores de Sanciones (FSE) OFAC Iraníes No-SDN (NS-ISA) OFAC Identificaciones Sectoriales (SSI) OFAC Palestina No-SDN (NS-PLC) OFAC Sanciones en Menú No-SDN OFAC Búsqueda por Nombre

Sanciones internacionales y listas vinculantes

Consejo de Seguridad ONU Depto. Estado EE.UU. — Organizaciones Terroristas (FTO) UE — Consolidada de Sanciones UE — Personas Catalogadas como Terroristas Ley de Control de Exportación de Armas (AECA) EU Consolidated list of sanctions EU Consolidated list of sanctions terrorism National Counterterrorism Center NCTC

INTERPOL, fugitivos y alertas internacionales

INTERPOL — Notificaciones Rojas Fugitivos Colombia Fugitivos DEA FBI Most Wanted ICE Most Wanted DSS Most Wanted CBI Most Wanted EPA Fugitives UK Most Wanted Guardia Civil Española — Grupos Terroristas

EUROPOL y noticias criminales

EUROPOL — Más Buscados UE Noticias Extraditados — Corte Suprema Noticias Fiscalía General (LAFT) Noticias Policía Nacional (LAFT) Noticias Presidencia (LAFT) Actividades Corruptas o Ilegales — Insight Crime

Banco Mundial y BID

Banco Mundial (Sancionados) Banco Mundial — Firmas e Individuos Inhabilitados Banco Mundial — Otras Sanciones BID — Banco Interamericano de Desarrollo BID — Firmas e Individuos Sancionados BID — Sanciones Cruzadas

Offshore Leaks

Offshore Leaks (ICJ) Panama Papers Paradise Papers Pandora Papers Bahamas Leaks Offshore Leaks General

Personas Expuestas Políticamente (PEPs)

PEPs Colombia — Funcionarios alto nivel PEPs — Gobernaciones y Asambleas PEPs — Alcaldías y Concejos PEPs — Fuerzas Militares PEPs — Rama Judicial PEPs — Estructura de Gobierno PEPs — Partidos Políticos y Candidatos PEPs — Embajadas Candidatos Elecciones (2019–2023) Figuras Públicas Colombia CIDOB — Líderes Políticos Internacionales PEPs Internacionales (30+ países)

Boletines y listas verificadas

Boletín Superintendencia Financiera Boletín Superintendencia de Industria y Comercio Boletín Superintendencia de Sociedades Boletín Superintendencia Solidaria Boletín Oficial UE Boletín Contraloría General Noticias Procuraduría General Entes Sancionados SECOP Sanciones AMV Suspensiones AMV Empresas Fantasmas o Inexistentes SRI Sancionados Junta Central de Contadores JCC

Listas restrictivas internacionales

CAPTA List OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List UK Sanctions List Consolidated Canadian Sanctions List Denied Persons List (DPL) Entity List (EL) FINRA Foreign Corrupt Practices Act (EEUU) France Treasury Sanctions ITAR Debarred (DTCI) Japan Economic Sanctions Lista OSFI Canadá Lista Panama Papers Listas Univ. de Stanford-FCPA Military End User (MEU) List Non-SDN Chinese Military (CMIC) Non-SDN Menu-Based Sanctions (NS-MBS) Nonproliferation Sanctions (ISN) SECO Sanctions List Sectoral Sanctions (SSI) Specially Designated Nationals (SDN) System for Award Management (SAM) UK HM Treasury Sanctions UN Security Council List Unverified List (UVL) World Bank Ineligible Firms

Judicial, penal y disciplinario

Policía Nacional (Antecedentes) Procuraduría General (Disciplinarios) Contraloría (Responsabilidad Fiscal) Contraloría General de la República Contraloría — Boletín Responsables Fiscales Rama Judicial Unificada Juzgados de Ejecución de Penas (JEPMS) Juzgados TYBA Delitos sexuales contra menores SIRNA (Sanciones a Abogados) Morosos Contaduría PACO Online (Portal Anticorrupción)

Validación empresarial y tributaria

DIAN RUT RUES (Registro Mercantil) Supersociedades Concordatos Supersociedades SIGEP (Empleo Público) Proveedores Ficticios DIAN Información estado documento de identidad Personas y Empresas Relacionadas

Reputacional y web

Noticias y palabras clave Redes Sociales Relacionados

Clasificación preliminar por nivel de hallazgo:

CRITICO MEDIO INFORMATIVO SIN HALLAZGOS
Cada consulta genera un reporte PDF de debida diligencia con evidencia de cada fuente, hallazgos categorizados por nivel de riesgo, capturas de pantalla y almacenamiento automático en el sistema. Todo con un solo clic.

Es posible que algunas fuentes no estén disponibles al momento de la consulta, ya que se trata de fuentes públicas cuya disponibilidad depende de terceros. Adicionalmente, la clasificación de niveles de hallazgo es preliminar y debe ser ratificada o corregida por el oficial de cumplimiento de la empresa según sus políticas internas y el contexto particular de cada caso.

Incluido en la plataforma

Herramientas de cumplimiento integral

Más allá de las validaciones, FESTCAR provee todas las herramientas necesarias para operar su sistema SARLAFT de manera eficiente.

Formularios digitales con firma

Formularios personalizables con firma digital, aceptación de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012) y declaraciones de autorización. Todo conforme a los requerimientos SARLAFT. Incluye un formulario prediseñado para mayor facilidad y rapidez, pero cada empresa puede parametrizarlo a su gusto.

Gestión documental automática

Almacenamiento automático en la nube de todos los reportes de validación, imágenes de evidencia y formularios firmados. Sin intervención manual — cada documento se archiva al instante.

Moderación de solicitudes

Flujos de aprobación para respuestas de formularios y solicitudes de cumplimiento: pendiente, aprobado o rechazado con pista de auditoría completa y control de roles.

150+ listas restrictivas

Cobertura de listas LAFT nacionales e internacionales, PEPs de más de 30 países, listas criminales, sanciones, contratación pública, boletines de todas las superintendencias y más.

Inversión

Modelo de precios transparente

Nivel 1

$0

incluido en su plan

Validaciones básicas automatizadas contra fuentes gubernamentales colombianas.

  • Procuraduría, Contraloría
  • Policía Nacional, SIMIT
  • RUNT, RUES, Registraduría
  • Sin costo adicional
Recomendado

Nivel 2 — Paquete

$3.000

COP / consulta

Paquetes desde 200 consultas. Ideal para validación periódica de toda su nómina y terceros.

  • 100+ fuentes consultadas
  • Reporte PDF con evidencias
  • Clasificación de riesgo
  • Gestión documental incluida
  • Mejor precio por volumen

Nivel 2 — Pago por uso

$6.900

COP / consulta

Consultas individuales sin compromiso. Ideal para validaciones puntuales o volúmenes bajos.

  • Sin paquete mínimo
  • Mismas 100+ fuentes
  • Reporte PDF completo
  • Pague solo lo que use

* Precios no incluyen IVA. Actualmente no somos responsables de IVA. En el momento en que se superen los topes de ley, el precio se mantendrá y se cobrará el IVA adicional al valor estipulado. Los créditos adquiridos en paquetes tienen vigencia de dieciocho (18) meses.

Proceso

Cómo adquirir y usar las consultas

Paquete de consultas ($3.000 COP/consulta)

  1. Notifique por correo electrónico el paquete de consultas que desea adquirir (mínimo 200 consultas).
  2. Indique qué usuario será el oficial de cumplimiento, quien tendrá acceso confidencial a los reportes y resultados de las validaciones.
  3. Adjunte copia del comprobante de pago.
  4. El administrador validará su solicitud y agregará a su cuenta de FESTCAR la cantidad de consultas correspondiente, disponibles para su uso cuando lo requiera.
  5. Se programará una capacitación sobre cómo usar la herramienta de validación, cómo aprovechar el formulario digital prediseñado (que puede parametrizar según las necesidades de su empresa) y mejores prácticas para optimizar su experiencia.
  6. Las consultas adquiridas tienen vigencia de 18 meses. Al finalizar este periodo, las consultas no utilizadas ya no estarán disponibles.

Pago por uso ($6.900 COP/consulta)

  1. En esta modalidad, el uso se programa: solicite la cantidad de consultas que necesita para un periodo determinado.
  2. Utilice las consultas solicitadas durante el periodo acordado.
  3. Las consultas efectivamente realizadas se cobrarán en el siguiente mes, de manera adicional a su suscripción de FESTCAR.
  4. En todo lo demás (oficial de cumplimiento, capacitación, herramientas, reportes), funciona igual que la modalidad de paquetes.

Reporte de validación

Cada consulta genera automáticamente un reporte en PDF con el resultado completo de la debida diligencia. Este documento es el soporte formal que debe utilizar como evidencia de validación ante auditorías, revisiones internas y requerimientos del oficial de cumplimiento o de la Superintendencia de Transporte.

Consulta gratuita de demostración

Puede solicitar una consulta gratuita para validar directamente desde FESTCAR el reporte de debida diligencia y conocer de primera mano el alcance, formato y nivel de detalle del resultado antes de adquirir un paquete.

Requisitos

Condiciones para el uso del servicio

  • La empresa debe contar con su política SARLAFT y PTEE al día y debidamente actualizada.
  • Solo se podrán consultar personas que hayan otorgado autorización explícita para el tratamiento de sus datos personales y que comprendan las implicaciones del proceso de debida diligencia.
  • FESTCAR podrá recibir solicitudes de eliminación total de datos personales por parte de terceros, en cumplimiento de la Ley de Hábeas Data (Ley 1266 de 2008) y la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012). En estos casos, FESTCAR está obligado a eliminar los datos del tercero, ya sea que la solicitud provenga directamente del titular o a través de su empresa.

Documento adjunto

Política de tratamiento y protección de datos personales PDF

No espere al último momento

Implemente su sistema SARLAFT antes del 6 de mayo de 2026. Nuestro equipo lo acompaña en cada paso del proceso.

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MILTON EDUARDO RAMOS CORONADO

Ing. Sistemas — hola@festcar.co